Mono blankigas: kiel ĝi okazas

"Mono blankigas" - procezo, kiu estas aro de proceduroj kaj metodoj translokigi financojn derivita de kontraŭleĝaj agadoj en iu alia aktivoj. Ĝi estas necesa por certigi ke ilia vera deveno restas nekonata, tiuj posedantoj ne scias la tutan veron, kaj la reprezentantoj de la aŭtoritatoj ne levi demandojn. "Mono" - estas la legalizo de enspezoj. Tio aludas al tiuj akiritaj kontraŭleĝaj rimedoj.

Ni parolas pri la financo ricevis en la formo de subaĉetaĵoj kiel elacxeton, komunikiloj, kaptita supren en la vizaĝo kiel rezulto de la komisiono de rabo, ŝtelo, eldevigo, terorismo ktp. "Blankigas" mono povas observi preskaŭ post ĉiu krimo rilataj al kontraŭleĝaj enspezoj. La ebleco de minaco ne nur por la socio, sed ankaŭ por la ekonomio.

"Blankigas" monon en Rusio, principe, kiel en ajna alia lando, ĝi efektivigas en tri stadioj. La unua de ĉi tiuj estas rilata al la lokigo de kontraŭleĝe akiris monon en financaj institucioj, en la dua etapo la financaj transakcioj kiuj helpas kaŝi la fakton, ke la mono devenas de krima agado. Fine de la procezo de kapitalo revenas kriminto, sed nun estas "pura." Reen ĝi povas ne nur en mono, sed ankaŭ en la formo de iu proprieto rajtoj - la ebloj estas multaj.

"Blankigas" de mono povas esti farita en diversaj agordoj. Ili inkludas la uzon de bankaj institucioj, direktante mono transakcioj, hazardludo, la aĉeto kaj postaj vendo de juveloj, veturiloj, kulturajn valoraĵojn, ĝi dividas, nemoveblaĵoj kaj tiel plu. Lastatempe, "blankigas" de mono estas farita eĉ super la Interreto. Ofte observita kun valuto manipulado.

Kun ĉiuj ĉi spertis estafadores provas konfuzas ĉiujn spurojn, kaj la procezo de "purigado" elspezi kiel trankvila ebla, sen altiri ajnan atenton. Iliaj paŝoj estas tre malfacile spuri.

"Blankigas" de mono povas esti farita tra la falsecon de dokumentoj, konkludo de "falsa" kontraktoj, farante falsa deklaroj en la raportado dokumentado. Hodiaŭ eĉ uzita falsa prunton.

Ĝi estas konsiderita imposto krimoj, ne-reveno de valuto de eksterlande, kaj ankaŭ ne-pago de doganoj ne konsiderataj kiel "malpura mono" fontoj, sed la monon ricevis rezulte de ĉiuj kiu estas priskribita pli supre, povas ankaŭ esti konsiderata "lavis".

"Blankigas" de mono ebla tra la "maldekstra" de la kompanio. Kio estas tiu amaso? Ili estas registritaj sur kandidatoj. Ofte la dokumentoj de iliaj posedantoj estas ili, kiuj ne plu vivas. Jen ĝi menciindas unu-taga firmaoj. Ili nur registritaj por iuj individuoj povis fari ilin kun la helpo de la necesaj agoj. Kiam la registro en ĉi tiu kazo estas uzataj masiva jura adreso kaj la fondintoj plejparte ili estas ankaŭ maniquí. Post la forvendo de ĉi tiuj kompanioj ne lasos neniun spuroj, neniu postsignojn.

Krimaj organizoj por lavi monon povas detekti kaj tute leĝa firmao. La direkto de sia laboro ne gravas. La ĉefa afero estas, ke ili estas stabilan funkciadon kaj kreis la iluzion, ke la posedanto havas enspezon kiu estas laŭleĝa. En kazo de problemoj kun la aŭtoritatoj aŭ la imposto aŭtoritato, li indikas la fakto, ke ĝi akiris aŭ aliaj propraĵo sur la fondusoj ricevis de la entrepreno kiu fondis. Estas tre fidindaj.

Surprize, la "blankigas" de mono povas esti farita kaj vivon sen tro da agitado. La aĵo estas kiu ĉi tiu estas kelkfoje ne sufiĉas atendi certan tempon periodo.