Utila posedanto - a ... Identigo de la utilaj posedanto

"Utila mastro" - koncepto kiu estas uzata por la kolekto kaj stokado de iuj informoj pri la kompanioj kiuj interagas kun la organizoj listigitaj en la artikolo. 5 de la Leĝo № 115-FZ. Al ĉi tiu lerta klasifikitaj starigoj efektivigi diversajn operaciojn rilataj al la proprieto kaj mono. Poste en la artikolo pli proksiman rigardon ĉe la koncepto, klarigi lian signifon. Ni lasu konatiĝi kun kelkaj provizoj de la leĝo, kiu regas.

La leĝdona kadro

Konforme al la establitaj normoj de novigado tuŝos preskaŭ ĉiuj organizoj kiuj efektivigi agadojn en la valorpaperoj merkato, estas subtenitaj en la asekuroj kaj havas bankan konton. Sub federacia juro, la produktado de ago kontraŭ la legalizo (blankigas) de enspezoj akiritaj de la krima vojo kaj financado de terorismo, utilaj posedanto - estas temo, ne havante klaran statuso.

Ĉiuj informoj kolektitaj estos celanta Konstrui la diversaj financaj transakcioj kiuj estas malpermesita de leĝo. Tamen, la aŭtoritatoj ripete esprimis informo kiu kontraŭstaras al la leĝo. Ekzemplo de tio estas la Buĝeto Mesaĝo de la Prezidanto de la Rusa Federacio "Sur buĝeto politiko en 2010 -2012 m respektive" de 25.05.2009 la Federacia Asembleo. En ĉi tiu teksto, poŝtis kelkaj gvidliniojn por consolidación de la mekanismo de ago kontraŭ la uzo de kontraktoj por redukti impostojn kaj malhelpi duobla impostado en la procezo de efektivigi transakciojn kun eksterlandaj entreprenoj en la kazo kie ne-loĝanto de la lando, per kiu la kontrakto estas la fina profitanto.

Imposta politiko de la estonteco

La registara planojn por la venontaj jaroj inkludas iujn ŝanĝojn. Kelkaj el ili estas listigitaj en la Imposto Kodo. La esenco de tiuj ŝanĝoj estas krei vendotablo malobservoj de la uzo de la internacia imposto interkonsentoj nevalida leĝo celoj. Surbaze de leĝaro devus ankaŭ esti entreprenitaj por stimuli organizoj al transiro al la jurisdikcio de la Rusa Federacio de la ĉebordaj areoj de la mondo. Impostorabatojn kaj preferojn kiuj specifas en la internaciaj traktatoj de la Rusa Federacio, ne estos aplikata se la fina utilaj posedanto - loĝanto de la lando.

Identigo de la utilaj posedanto

La temo de malkaŝo de la utilaj posedanto estis levita plurfoje en la moderna rusa negoco, sed pro la manko de klara difino restis pritraktata. Ekzemplo de tio estas la ĉefministro instruita. Laŭ ĉi tiu dokumento, multaj kompanioj, plejparte ŝtata, sendis al la entreprenistoj la postulo por produkti informojn pri ĉiuj posedantoj kaj fina profitantoj. Tamen, pro la manko de klara difino de tiu koncepto kaj reguliga sciigo proceduroj por provizi la postulatan informon estis praktike neebla. Tamen, en julio 2013 ĝi iĝis la utilaj posedanto de la kliento identigita per banka organizoj.

Listo de postulata personajn datumojn

Konforme al la leĝo por malkaŝi informon sur beneficiarios, la posedanto devos juraj entoj kiuj havas bankokonto kaj estas klientoj de la entreprenoj engaĝitaj en transakcioj kun financo. La tuta kvanto, la naturo kaj la procezo de submetiĝo de informoj devas plenumi la ordonon, aprobita de la Registaro. Tamen, pro tio, ke hodiaŭ la ĉefa provizaĵoj ankoraŭ ne eldonita, ĉiuj informoj estos transdonitaj laŭ la Leĝo № 115-FZ kaj la Reglamento aprobita en la jaro 2004, la 19 de aŭgusto, la Banko de Rusio. Ĝi enhavas informojn pri la identigo de profitantoj per kreditkarto entreprenoj kaj klientoj por produkti agadon kontraŭ la legalizo (blankigas) de devenas de krima vojo kaj financado de terorismo. Laŭ la leĝo, por efektivigi la identigo procezo de individuo estas necesa por determini la jenaj:

• familian nomon, nomon, patronomo;
• dato de naskiĝo;
• la reala loko de restadejo aŭ provizora loĝejo;
• persona imposto nombro (se disponebla)
• civitaneco;
• por fremduloj - la detaloj de la dokumento montras la rajton resti en la teritorio de la Rusa Federacio (migrado karto);
• detaloj de la dokumento konfirmi la identecon.

La lego de la koncepto de "profitanto"

La Leĝo № 115-FZ de la utilaj posedanto - estas ne nur nova difino. Kun li uzis la terminon "profitanto". La Reglamento enhavas la procedo mem estas la identigo de la dua. Ili estas temo, por la avantaĝo de kiu estas por realigi iujn agojn sur financaj operacioj. Kial leĝaro utilaj posedanto - estas la fondinto? Ni klarigi tion. Identiganta temo partoprenantoj kiuj operacias surbaze de la celo kontrakto agentejo kontrakton kaj fiduciario. La beneficiario povas esti leĝa aŭ fizika ento. Ĝi estas skribita en la leĝo. Sed la utilaj posedanto - nur la individua. Kion tio signifas? Alivorte, la utilaj posedanto de jura ento - fondinto de la entrepreno.

La proceduro por establi

Gvidate de la leĝo, bankaj institucioj devus postulas la divulgación de informo al la beneficiarios kaj benefitsarnogo mastro. Ĉi tio, laŭvice, povas kaŭzi iujn malfacilaĵojn. Ili estas ligitaj al la fakto ke la identigo de la utila posedanto de pli klare priskribita en la leĝo. Sed ĉi tie estas la procedo por instali ĝin pluraj komplika, ĉar por tio ĝi devas rekoni la persono kiu estas en la leĝo nomata kiel la utila posedanto. La leĝo provizas por tiaj asertoj. Tiurilate, la banko ne rajtas peti de la kliento datumoj kiuj ne listigitaj en la listo de la identigo de la utila posedanto.

kolektante informojn

Kolekti informojn pri la utilaj mastro, la bankaj institucioj rajtas uzi iun el la dokumentoj provizita de la kliento. Kio estas inkluzivita en lerta de ili? Kutime, ĉi tiu profilo de la utilaj mastro, la malsama naturo de la apliko kaj leteron al la banko. Kion tio diras pri la leĝo? Regularo diras, ke se la posedanto estas en la identigo de la posedantoj ne detektiĝis, estas rekonita ekzekutivo membro korpo.

Tiu novigado celas identigi la unu-tago firmaoj. Plej verŝajne, ĝi estos aplikata al la entreprenoj en kiuj estas neeble establi la utilaj mastro. Tiuj organizoj inkludas la sekvajn:

1) senprofitcela kompanioj kiuj ne havas posedanton, sed nuntempe profitantoj;

2) reciproka fondusoj;

3) anonimaj socioj kun multoblaj posedantoj, ĉiu el kiuj respondas al la utilaj trajtoj.

4) de la kompanio, kiu konsistas el membroj kiuj posedas aktivoj kun konfido strukturoj.

Individuo (speciala) kategorio de entreprenoj

La kategorioj de partoprenantoj de rilatoj, kiu malkaŝis la utilaj posedantoj ne estas postulata por inkludi la sekvaj:

1) registaragentejoj;

2) lokaj aŭtoritatoj;

3) ne-buĝetaj fondusoj de ŝtataj;

4) organizoj aŭ entreprenoj kies ĉefurbo pli ol 50% de la agoj estas posedita de la Rusa Federacio, liaj súbditos kaj la diversaj komunumoj;

5) eksterlanda ŝtato, internacia organizaĵo aŭ politika subsekcio de fremda ŝtato, kiu posedas mem-staranta;

6) valorpaperoj emisores.

aprobita esceptoj

Kutime, por la traktado de la personaj informoj de ĉiu persono, entrepreno aŭ negoco ento estas bezonata lia skribita konsento. Tamen, Arto. 6 de la Leĝo № 152-FZ sur persona datumo provizas por la medio, kie konsento al la prilaborado de datumoj ne estas necesa. Tiuj inkludas:

1) La cirkonstancoj sub internaciaj traktatoj aŭ leĝoj kiuj atingi la deklaris celojn;

2) certaj potencoj aŭ respondecoj kiuj estas havigitaj de la leĝaro de la Rusa Federacio kiel la operatoro.