Respondeco por malobservo de mona leĝaro

Por ajna ŝtata valuto reguligo ĉiam estis grava parto de certigante la stato suvereneco kaj la stabileco de la nacia financa kaj ekonomia sistemo. La sama graveco estas ligita al ĉi tiu afero en nia lando, kie speciala Leĝo de la Rusa Federacio "Sur Regulara Regulado" estis adoptita. Tiu leĝaro difinas la imposto aŭtoritatoj kiel rajtigita institucio interŝanĝo kontrolo, la estro de kiu estas la kazo de la Imposto Ministerio. La leĝo disponigas, ke la respondeco pro malobservo de monero-leĝaro estas efektivigita laŭ la dispozicioj de la Kodo de Administraj Ofendoj de la Rusa Federacio, precipe artikoloj 15.25 kaj 23.60. Krome, la seksperfortado de la jura leĝaro estas sankciita laŭ la postuloj de la leĝo menciita supre. La subjekto de ĝia reguligo estas operacioj kun monataj rimedoj, valoraj metaloj kaj valoraĵoj, kiuj estas atribuitaj al la ekskluziva kompetenteco de la ŝtato. Inter la malobservoj en la kampo de mona kaj financa aktiveco estas:

- efektivigo de monaj transakcioj de individuoj kaj organizoj, kiuj ne havas la taŭgajn permesojn (permesilojn) por konservi ĉi tiujn tipojn de agadoj. Seksperfortadoj ankaŭ inkluzivas la agadojn de entoj, kiuj, kvankam ili ricevis taŭgajn permesojn, kondukas ĝin per malobservoj de la leĝo. En aparta, ĝi estis tre komuna malfermi la kontojn de loĝantoj, kiu estis farita per malobservoj de la establita ordo ekster la limoj de la Rusa Federacio. Tiu malobservo provizas administra puno por individuoj kaj organizoj en la formo de monpunoj, kiu estas determinita laŭ la grandeco de la operacio, en la gamo de 1/10 al unu kompleta grandeco.

- malobservo de la ordo kaj tempo de deviga importado en la landon de varoj, kies valoro estas egala al la valoro de la monaj rimedoj uzataj por ilia pago. Ĝi ankaŭ estas malobservo de ne-reveno ene de la laŭleĝaj tempoj limoj, transferitaj mono-rimedoj. Tiu malobservo implicas respondecon por malobservo de valuto leĝaro en la formo de la aplikado de punoj en la kvantoj difinitaj en la antaŭa alineo;

- malobservo de la ordo kaj reguloj de akreditado al la kontoj de enspezo, kiu ricevas por eksportado de varoj, intelekta proprieto, servoj. Ĉi tie, la respondeco por malobservo de valuto leĝaro provizas por monpunas, la valoro de kiu estas difinita laŭ ĉiuj plena kosto de la servoj pruntitaj, aŭ laboro produktoj de intelekta proprieto.

- ĝi ankaŭ establas respondecon pro malobservo de mona leĝaro, se la establita proceduro por registrado de transakcioj en la areo de eksterlandaj agadoj ne estas observata. Egala seksperfortado ankaŭ estas la misfunkciado de raporti pri ĉi tiuj transakcioj, la ne-observado de la terminoj de stokado de ĉi tiuj dokumentoj. En ĉi tiu kazo, la administra puno estas belaĵo de 50 ĝis 100 (por naturaj personoj) kaj de 400 ĝis 500 (por leĝaj entoj) SMIC.

La leĝo koncedis la rajton revizii kazojn de malobservoj de mona leĝaro al impostaj aŭtoritatoj sur ilia teritoria kompetenteco. Krome, ĉar ĉi tiuj korpoj estas rajtigitaj por kontroli la plenumadon de la leĝo pri eksterlandaj agadoj, ili mem estas respondecaj pri la malobservo de mona kontrolo.

Surbaze de ĉi tiuj kialoj por persekutado, ĉiuj impostaj aŭtoritatoj devas postuli loĝantojn respondecajn pro malobservoj en la kampo de eksterlandaj agadoj.

En specialaj kazoj, pro malobservo de la reguloj de eksterlandaj operacioj, kriminala respondeco ankaŭ estas provizita. Ĉi tiu respondeco okazas kiam ne ekzistas grandaj kvantoj de eksterlandaj rimedoj forlasitaj de ekstere de la Rusa Federacio, kiuj estas submetataj al akreditado al kontoj de rajtigita banko en la teritorio de la Rusa Federacio.